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集团召开董事会(扩大)会议 董事、监事赴各子企业参观调研

来源:西北永新集团编辑:陈秋猛时间:2016-11-01 10:06点击:

  永新集团讯(记者 乔占东  通讯员 陈秋猛)9月27日上午,集团企业董事长康海军主持召开集团董事会(扩大)2016年度第二次现场会议。集团董事、党委书记、工会主席秦文辉,集团董事、总经理罗志河,集团外部董事杨景民、蔡娟、张虹、吴向辉出席会议。省国有企业第三监事会主席冯文戈、监事孔文军,集团副总经理张京保、盛永宁、王克俭,财务总监郭虎成,总工程师李华明,党委副书记兼纪委书记成炳彦,职工监事焦永林、原昊毅,董事会秘书乔占东,董事长助理冀发学,集团法律顾问甘肃正天合律师事务所汪雯律师列席会议。集团及子企业相关部室负责人列席相关议题。集团副总经理文立新因外出开会请假。

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  会议以现场投票表决方式全票审议通过了董事会提名委员会委员的选举、规范董事会建设9项制度的修订完善、《董事会权利清单》、《监事会议事规则》、《子企业法人治理管理规范》、《对各子企业经营事项的特别管理要求》、《董事会授权书》、集团企业投资计划、所持华凌涂料股权转让、“僵尸、空壳企业”处置10项议案。同时对集团经适房、科研楼、陇神戎发、永新管业四个项目工程造价审核情况及竣工决算审计工作开展情况,董事会决议实施情况,陇神戎发IPO上市情况,董事会年度工作报告情况等5项工作进行了通报。并对省国资委下发的3项董事会相关制度进行了学习。各位董事从企业改革、发展决策、法律、财务、审计等方面就有关议题进行了征询、了解和讨论,并发表个人意见。集团法律顾问甘肃正天合律师事务所律师全程列席会议,并就本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规及《企业章程》的规定以及表决结果合法有效出具了法律意见书。

  会议结束时,康董事长对各位董事、监事、高管在集团企业改革发展、陇神戎发上市中所付出的辛勤努力和大力支撑表示感谢。康董事长指出,在当前经济发展环境下,在座的各位肩负着永新集团改革发展的重任,必须坚定信心、真抓实干、抓住机遇、改革创新,确保改革发展取得重大进展;作为外部董事占多数的试点企业,永新集团有信心、有决心在大家的共同努力下,向着做优、做强、做大的目标迈进,同时希翼各位外部董事及监事在企业改革发展中多提宝贵意见及建议。下一步集团将进一步规范董事会建设,努力建设规范、高效、协同的战略型、决策型董事会,逐步厘清董事会与出资人、董事会与经理层、监事会、党委会以及董事长与总经理之间的职责边界,建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策实行监督机制,放手经理层做好生产经营管理全面工作。

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  会议结束后,集团企业董事、省国有企业第三监事会主席在董事长康海军等陪同下,深入永新涂料、陇神戎发、永新置业、永新管业、天虹物产参观调研,了解各子企业项目建设情况及现阶段生产、经营、管理实际工作。董事、监事一行深入到各子企业一线参观各生产环节,了解生产经营中的薄弱环节、突出问题及应对措施,就有关问题及未来发展规划与相关单位负责人进行了交流讨论,并就有关工作提出引导意见。特别是调研天虹物产老厂区时,指出天虹物产负责人要多渠道、多思路的开拓创新,以发展性、前瞻性的眼光进行整体谋划布局,力争最大限度发挥老厂区土地价值。

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赴各子企业参观调研既是实地调研,又是发展检阅,旨在帮助集团董事、监事了解企业生产经营实际情况,有利于董事会审议决策、监事会引导帮助,明年集团董事会将继续做好对各子企业的调研工作,帮助董事、监事全面了解企业改革发展重大事项,为董事会、监事会更好地开展工作提供真实、直观的依据。


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